A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást hét személlyel szemben.

A rendelkezésre álló adatok alapján egy ismeretlen személy egy hongkongi cég tulajdonosának adta ki magát és így utasította ugyanazon vállalat gazdasági igazgatóját, hogy több alkalommal különböző pénzösszegeket utaljon át meghatározott célszámlákra. A pénzügyi vezető a kért átutalásokat teljesítette, amelynek eredményeképpen 14 tranzakció keretében összesen 46.683.232,- USD került különböző számlákra.

Az egyik átutalás kedvezményezettje egy magyarországi cég volt, így e tranzakció miatt folytatta a nyomozást a KR NNI pénzmosás gyanúja miatt. A beszerzett adatok szerint a magyar bankszámlára 2015. június 3-án érkezett egy 6.750.238,- USD összegű utalás. A magyar vállalat ügyvezetője és tulajdonosa egy szerb állampolgár volt. A nyomozók megállapították, hogy a cég számlájára érkezett összegből a pénz egy részét továbbutalták más magyar, valamint szlovák bankszámlákra. Az utalások egy része a hatósági fellépésnek köszönhetően nem teljesült, lefoglalással összesen 5.318.977.- Euro térült meg, amely összeget a sértett hongkongi társaság visszakapta.

A nyomozás során a KR NNI munkatársai összesen hét személyt azonosítottak be és vontak eljárás alá. A magyar és szerb gyanúsítottak között volt aki a számlákat, illetve a cégeket vette a nevére, és volt aki a „tulajdonosok” beszervezését és irányítását végezte. Egy személyt hazai körözés alapján belföldön, egy gyanúsítottat pedig nemzetközi körözés alapján panamai és amerikai közreműködéssel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogtak el. A magyar nyomozást a rendőrök széleskörű nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében folytatták.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a KR NNI a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat 2018. szeptember 5-én átadta a Fővárosi Főügyészségnek.