A sértett 2021-ben tett feljelentést a rendőrségen. Még előző év végén egyik ismerősének kölcsön adott 23 millió forintot, azonban a férfi se egy összegben, se részletekben nem volt hajlandó a törlesztésre. A nyomozás során kiderült, hogy a 35 éves vasvári lakos egy horvátországi befektetéssel bizonygatta a sértett felé fizetőképességét. Az idő múlásával azonban bebizonyosodott, hogy még részletekben se tudta csökkenteni a tartozását.

A nyomozók részletes adatgyűjtést tartottak, szakértői véleményeket gyűjtöttek be, majd a szükséges bizonyítékok beszerzését követően gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

A Debreceni Rendőrkapitányság jelentős kárt okozó csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást vele szemben. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és a keletkezett iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek. A gyanúsított az eljárás során végig tagadta a bűncselekmény elkövetését.