A csalók magukat banki alkalmazottnak adták ki, majd rávették a sértettet, adja meg a netbankos belépéshez szükséges adatait.

Az eljárás során kiderült, hogy a szóban forgó számlák 11 stróman nevén vannak, akiknek a személyazonosságát rövid időn belül kiderítették a nyomozók.  Elsőként J. Dezsőt hallgatták ki pénzmosás miatt, majd további négy személy – H. Árpád, B. József, K. Ákos és egy holland férfi – került a hatóság látókörébe. Közülük hármat csalás miatt hallgattak ki gyanúsítottként, míg a holland férfiról kiderítették, hogy nincs köze a csalásokhoz, ezért a nyomozók visszavonták a korábban elrendelt körözését.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kiber Csoportja tovább folytatta a szálak kibogozását. Június 25-én két gyanúsított lakhelyén tartottak kutatást, harmadik társukat, K. Dezsőt azonban sem bejelentett lakcímén, sem a tartózkodási helyén nem találták meg, ezért elrendelték a körözését.

A férfit végül július 4-én Budapesten sikerült elfogni. Előállították, majd őrizetbe vétele mellett csalás és pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mivel arra vette rá ismerőseit, hogy nyissanak bankszámlát, amelyre átutalták a kicsalt pénzösszegeket, amiket később ATM-ből vettek fel és a gyanúsítottnak adtak át. A bíróság azóta elrendelte a letartóztatását.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.