A Balatonfüredi Rendőrkapitányság 2023. augusztus 2-án rendelt el nyomozást információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, és pénzmosás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. A feljelentés adatai szerint az elkövetők egy bank nevében felhívták a sértetett és arról tájékoztatták, hogy gyanús utalásokat észleltek a számláján. A sértett a netbankjába történő belépéshez szükséges adatokat, a magát banki alkalmazottnak kiadó elkövetőnek megadta, így 5.280.000. forintot el is utaltak a bankszámlájáról. Az csalással megszerzett pénzből 2.100.000 forintot egy nyíregyházi bankfiókban, 3.180 000 forintot pedig egy gyöngyösi bankfiókban vettek le az elkövetők az utalást követő percekben.

A bevezetett nyomozati cselekmények és a széleskörű adatgyűjtések eredményeképpen a nyomozók megállapították, hogy a bűncselekményt egy szervezett jelleggel működő üzletszerűen pénzmosás bűncselekményt elkövető társaság tagjai követték el. A rendőröknek azt is sikerült az eljárás során megállapítani, hogy az elkövetők közel 500 milliós vagyoni kárt okoztak mintegy 60 sértett sérelmére.

Az elkövetők közül kettőt még augusztus hónapban a Balatonfüredi Rendőrkapitányság nyomozói elfogtak és őrizetbe vettek.  A szervezet többi tagját, összesen 7 elkövetőt a nyomozók rövid idő alatt azonosították, majd 2023. október 2-án - két hónappal a feljelentést követően - a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal szorosan együttműködve elfogták, őrizetbe vették majd előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, melyet az illetékes bíróság el is rendelt.​