Az eljárás során megállapítást nyert, hogy I. Péter 44 éves és F. Ádám 29 éves tatabányai lakosok, valamint Ladislav H. 54 éves szlovák állampolgár, S. Zoltán 29 éves pápai és S. Gábor 26 éves pápateszéri lakosok nevére vásárolt meg két működő gazdasági társaságot, referenciával bíró fuvarozó cégeket.

Az egyik ilyen cég nevében különböző internetes fuvarszervező oldalakon fiktív fuvarvállalás módszerével szereztek meg nagy értékű rakományokat. A rakományok rendeltetési céljukba nem érkeztek meg, azokat eltulajdonították. Az Európai Unió különböző országaiból, ill. országaiba irányuló fuvarok eltulajdonításában a nyomozás adatai szerint a sofőrként részt vevő Lubos K. 47 éves cseh állampolgár is közreműködött. Az elkövetők ezzel a módszerrel néhány nap leforgása alatt három gazdasági társaságot is megkárosítottak, az okozott kár elérte a 742.000.000 forintot. Az eljárás során a nyomozóhatóság együttműködést folytatott a lengyel, a német és szlovák társszervekkel, valamint az Europollal is.

A lopás és az ahhoz kapcsolódó más, kisebb súlyú bűncselekmények elkövetése miatt hat személy került gyanúsítottként kihallgatásra, közülük ketten jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak.

A Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozás iratait vádemelési javaslattal a napokban megküldte a Dunaújvárosi Járási Ügyészségnek.