A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozásának adatai alapján egy 39 éves nigériai férfi 2015 májusában egy magyar férfit vett rá arra, hogy bankszámlát nyisson, ahova bűncselekményekből származó pénzösszegeket utaltak át.

A számlára több mint 14 millió forintnak megfelelő euró érkezett, amelynek egy részét a bankszámlát nyitó férfi készpénzben felvette, és átadta külföldi megbízójának, míg a maradék összeget egy másik számlaszámra utalta tovább.

A nigériai állampolgárral szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, amely alapján 2020. november 25-én Görögországban fogták el. Hazaszállítását követően a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkatársai 2021. április 15-én a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren átadták a fővárosi rendőröknek.

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói a bankszámlát nyitó 35 éves nagykátai férfit, valamint a 39 éves nigériai férfit pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A külföldi férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását.