Közérdekű adatok
Anonimizált határozatok
E-ügyintézés
Körözési toplista
Körözések
A budapesti nyomozók őrizetbe vettek egy többszázmillió forintos pénzmosást levezénylő férfit
Külföldi csalásból származó pénzt tüntettek el magyar bűnözők.
Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra 2020. november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg.
A több mint 300 millió forintnak megfelelő euro útját követve a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói rövid idő alatt eljutottak a számlát nyitó magyar nőig, a pénz azonban addigra már hongkongi számlákra került. A rendelkezésre álló adatok szerint a nőt egy magyar férfi szervezte be ismerőse, Sz. Ferenc kérésére. A kifejezetten bűncselekményből származó pénz eltüntetésére nyitott számla az asszony nevén volt, de azt Sz. Ferenc kezelte. A 42 éves budapesti férfit a pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt folytatott eljárás keretében a ferencvárosi rendőrök őrizetbe vették. A közvetítő férfit és a számlát nyitó nőt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, ők szabadlábon védekezhetnek. A csalás ügyében a külföldi hatóság folytatja az eljárást.
Kapcsolódó anyag: Ne legyen bűnözői csoportok alkalmazottja!