Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi módszere szerint álneveken regisztrálta magát a legnépszerűbb közösségi oldalon, ahol kezdetben faházat, később autóalkatrészeket kínált megvételre. A hirdetés iránt érdeklődők egy általa megadott számlaszámra utalták a kért összegeket, a termék azonban nem érkezett meg, eladójuk elérhetetlenné vált.

A nyomozók mindenre kiterjedő adatgyűjtésének és aprólékos munkájának köszönhetően a kezdeti kétmillió forintos csalás több mint 16 milliós kárösszegre rúgott. Kiderült, hogy a férfi élettársa, a 25 éves H. Ramóna is tevékenyen részt vett a bűncselekményben. A lebukás kockázatának minimalizálására K. László mindent megtett. Magát autóbontással foglalkozó vállalkozás vezetőjének kiadva kötött megállapodást több emberrel, akik heti juttatásaik fejében saját bankszámláikon fogadták az autóalkatrészek eladásából származó összegeket. Az így fogadott pénzt a gyanúsított rendelkezése szerint, egy általa megadott további bankszámlaszámra utalták, illetve készpénzben neki vagy élettársának adták át.

Megállapodásukat követően - az így megszerzett személyes adatokat felhasználva - az érintettek tudta és beleegyezése nélkül különböző szolgáltatóknál SIM kártyákat aktivált, ezeket felhasználva folytatta a sértettekkel, illetve a tranzakciókat végzőkkel a kapcsolattartást.

A letartóztatásban lévő 31 éves K. László és szabadlábon védekező élettársa, a 25 éves H. Ramóna számlájára végül 8 rendbeli pénzmosás bűntette, 117 rendbeli kisebb kárt okozó, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás, 7 rendbeli kisebb kárt okozó bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett kísérlete, 93 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás vétsége került, mely K. László tekintetében kiegészült 5 rendbeli személyes adattal visszaélés vétségével is. A Dabasi Rendőrkapitányság Örkényi Rendőrőrse az ügyben folytatott eljárást befejezte, a közel tízezer oldalnyi ügy iratait átadta az ügyészségnek.