Több mint százmillió forint

2016. 09. 03., szo - 06:32
Budapesti Rendőr-főkapitányság

A rendőrök a drávaszabolcsi határátkelőnél fogták el az olasz férfit egy 2015-ös pénzmosási üggyel kapcsolatban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást C. M. 61 éves olasz állampolgárral szemben.

A nyomozás adatai szerint egy brit állampolgár el kívánta adni a tulajdonában lévő házát, amelynek lebonyolításával egy jogász társaságot bízott meg, akikkel a nő fia kommunikált. Az ingatlan értékesítése 2015. március 12-én sikeresen megtörtént. A vételár átutalásával kapcsolatos egyeztetéskor azonban ismeretlen csalók kapcsolódtak be a tranzakcióba. Általuk létrehozott e-mail címekről mind a jogászokat, mind az ügyfelet megtévesztették, a ház vételárát az eladó valós számlaszáma helyett a sajátjukéra utaltatták.

Ezt követően ismeretlen személy 2015. március 13-án tovább utalta a vételár összegét egy másik számlaszámra, amely felett C. M. a rendelkezési jogosultságot megszerezve négy nap elteltével egy budapesti bankfiókban több mint százmillió forint készpénzt vett fel.

A rendőrök a férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, majd 2016. augusztus 31-én a drávaszabolcsi határátkelőnél elfogták, Budapesten gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A nyomozók előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság 2016. szeptember 2-án elrendelt.

Az olasz állampolgár társait a rendőrök továbbra is keresik.


Kapcsolódó oldalak

Hírfolyam

 

Specialista

A szolnoki rendőrök elfogták azt a 26 éves helyi férfit, aki kétkerekűekre szakosodott, és városszerte többet is ellopott az elmúlt időben.

 

Eltűnt Kiss Dominik

A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 15 éves fiú eltűnése kapcsán.