Közérdekű adatok
Anonimizált határozatok
E-ügyintézés
Körözési toplista
Körözések
Több mint félmilliárdos pénzmosással buktak le
A gyanúsítottak külföldi gazdasági társaságoktól csaltak ki pénzt.
A nyomozás jelenlegi adatai szerint a két férfi az elmúlt időszakban külföldi gazdasági társaságoktól több részletben több mint félmilliárd forintot csalt ki olyan módon, hogy a pénzt különböző magyar cégek bankszámláira utaltatták át.
A megtévesztéssel megszerzett pénzből a magyarországi számlák felett rendelkező személyek több alkalommal vettek fel különböző összegeket, valamint utalták át azokat további bankszámlákra.
A nyomozók azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható D. Gézát és F. Attilát, akiket 2017. március 21-én otthonukban elfogtak. A házkutatás során a rendőrök nagyobb mennyiségű pénzt és a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható feljegyzéseket, iratokat foglaltak le.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Pénzhamisítás és Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Osztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást mindkét gyanúsítottal szemben. D. Gézát kihallgatását követően őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására. Társa szabadlábon védekezik.