A gyanú szerint C. Lajos egy cég ügyvezetőjeként 2007-ben kezességet vállalt két forgóeszköz hitelszerződésre több, mint 157 millió forint értékben, továbbá - szökésben lévő társával - egy bányászati tevékenységet végző kft. ügyvezetőiként 2008 júniusában középtávú hitelszerződést kötöttek több százmillió forint összegig, bányászati jog megvásárlására. A hitel törlesztését megkezdték, ám a nyomozás adatai szerint ennek oka csak a visszafizetési időtartam meghosszabbítása volt. A fennmaradó összeget a jelenlegi adatok szerint nem állt szándékukban visszafizetni a banknak, a 2009-ben esedékessé vált, első be nem fizetett részlet óta a két férfi elérhetetlenné vált és ismeretlen helyen tartózkodott.

A büntetőeljárásban a férfiak tartózkodási helyét a nyomozók nem tudták megállapítani, ezért elfogásuk érdekében a Fővárosi Bíróság 2009-ben nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellenük.

C. Lajost 2015. február 27-én a thaiföldi rendőrök elfogták, majd a férfit nemzetközi együttműködés keretén belül a nyomozók 2015. március 10-én Magyarországra szállították.

A 47 éves gyulai férfival szemben a további eljárást – őrizetbe vétele mellett - a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja le.