Közérdekű adatok
Anonimizált határozatok
E-ügyintézés
Körözési toplista
Körözések
Pénzmosás gyanúja miatt őrizetben
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Pénzhamisítás és Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Osztálya pénzmosás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyat nyomozást A. Dávid 27 éves budapesti lakos ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy svájci cég több, mint 1 millió dollár értékben pamut vásárlására szerződött le 2015-ben egy zambiai céggel, azonban ismeretlenek megtévesztették a svájci felet abban, hogy hova utalják a pénzt. A vevők az így kicsalt pénzt egy magyarországi kft. számlájára utalták, ahonnan A. Dávid, mint a cég ügyvezetője, azt készpénzben felvette.
A nyomozók a gyanúsítottat, akit a XIII. kerületi Rendőrkapitányság is körözött csalás miatt, 2016. szeptember 9-én elfogták és őrizetbe vették, egyúttal előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.