Több károsult bejelentését követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. július 2-án csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást R. Tamás és társai ellen. A nyomozóhatóság megállapította, hogy a bűnbanda tagjai olyan károsultakat kerestek fel, akik elvesztették befektetett, vagy kölcsönadott pénzüket. Tévedésbe ejtették őket azzal, hogy pénzüket visszaszerezhetik, amelyhez felajánlották segítségüket. Azt állították, hogy a bedőlt brókercégek tulajdonosainak eltitkolt - főként - drágaköveit közreműködésükkel megszerezhetik és értékesíthetik. A sértettek a drágakövek állítólagos megtalálási helyeit tartalmazó információért, majd később a megszerzett kövek csiszolásáért, magyar certifikátok beszerzéséért különböző, milliós nagyságrendű összegeket fizettek ki. A kitalált történet hitelességének igazolására egy egész bűnszövetség alakult, amelynek tagjai a kívánatos „szerepeket” a megfelelő időben eljátszották.

R. Tamás és társai továbbá több esetben vettek át magánszemélyektől nagyértékű ékszereket azzal, hogy segítenek azok továbbértékesítésében. A sértetteknek azonban az ékszereket és azok ellenértékét sem adták vissza.

A megyei nyomozók 14 gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben, a megállapított kárérték több mint 200 millió forint. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte az ügyben és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Karcagi Járási Ügyészségnek.