Az Osztrák Rendőrség által kezdeményezett nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésének keretében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály Pénz- és Bankkártya-hamisítás Elleni Osztályának munkatársai - osztrák rendőrökkel közösen - 2013. augusztus 6-án Budapest területén elfogták D.C. 36 éves és V.T. 28 éves román állampolgárokat. 

D.C. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy, több ország területén is aktív, internetes csalásokra és bankkártyás visszaélésekre szakosodott bűnszervezetet irányított.

A nemzetközi bűnszervezet tagjai hamis okmányokkal nyitottak bankszámlákat különböző országokban, amelyeket részben internetes aukciós csalásokra, részben pénzmosásra használtak. A bűnszervezet bankkártya adatok megszerzésével is foglalkozott. A megszerzett adatok felhasználásával úgynevezett klón-kártyákat hoztak létre, amelyekkel azután jogosulatlan bankkártyás vásárlásokat hajtottak végre.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai házkutatást tartottak D.C. budapesti tartózkodási helyén, ahol számítástechnikai és kommunikációs eszközök mellett bankkártya hamisításhoz szükséges technikai eszközöket és nyersanyagokat is lefoglaltak.

Az európai elfogatóparancs alapján körözött két román állampolgárt előállításukat követően őrizetbe vették, velük szemben a további eljárást az Osztrák Rendőrség folytatja le.